В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), установлено, что в период с 1 января 2017 года по 18 августа 2021 года организованная группа лиц, действуя на территории г. Нижнего Новгорода, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию, то есть осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, получая за услуги вознаграждение.
Участники преступной группы имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. Позднее денежные средства выводились с данных расчетных счетов на банковские карты. Обналиченные денежные средства передавались клиентам.
Незаконная банковская деятельность группы была пресечена сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду совместно с сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, УФСБ России по Нижегородской области и спецподразделений управления Росгвардии.
В результате проведенных обысков в жилищах и автотранспортных средствах граждан, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факт осуществления незаконной банковской деятельности: сотовые телефоны, более 300 банковских карт, электронные ключи доступа «Клиент- Банк» формально-легитимных организаций, документы и печати подконтрольных фиктивных организаций, блокноты и черновые записи, денежные средства, более 150 сим-карт.
В настоящее время в отношении 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемые дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование по уголовному делу продолжается.
За осуществление незаконной банковской деятельности российским законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По информации ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области, пресс-службы УМВД России по Нижнему Новгороду